كيفية إنشاء صندوق استثمار بديل في لوكسمبورغ

لوكسمبورغ هي اختصاص رئيسي بين المستثمرين المؤسسيين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). قبل إنشاء أداة استثمار بديلة في لوكسمبورغ ، من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على العمليات التي ستترتب على هذه المبادرة.

نداء لوكسمبورغ في مجال الاستثمار العالمي

بدأت الدوقية الكبرى ببناء سمعتها القوية كمركز رئيسي لصندوق الاستثمار في أوائل القرن العشرين. شكلت الدولة صناعة فعالة حول تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS) التي تشمل السندات والأسهم.

على مر السنين ، تم تطوير لوائح إضافية ، وتم تنفيذ تعديلات لجعل أدوات الاستثمار في لوكسمبورغ أكثر جاذبية لمديري الأسهم الخاصة واستثمارات رأس المال. يُنظر الآن إلى هياكل الاستثمار البديلة مثل SICAR (شركة استثمار في رأس المال المحفوف بالمخاطر) و SIF (صندوق الاستثمار الخاص) ومؤخرًا ، RAIF (صندوق الاستثمار البديل المحجوز) على أنها من أكثر الهياكل جاذبية بين مديري الصناديق الدوليين وصناديق الاستثمار على حدٍ سواء.

إن المرونة المذهلة لوسائل الاستثمار البديلة في مختلف الأشكال القانونية جذابة بلا منازع. يمكن قول الشيء نفسه عن الكفاءة الضريبية للدوقية الكبرى والأطر القانونية والتنظيمية القوية التي تعزز سهولة إنشاء الأموال وإدارتها وإدارتها.

حتى الآن ، تعد لوكسمبورغ مركزًا ماليًا رئيسيًا للاستثمار في الأسهم الخاصة والعقارية لأنها تعزز التسويق عبر الحدود عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجها.

هناك ، بالطبع ، جهات قضائية أخرى معروفة في مجال صناديق الاستثمار البديلة ، مثل المملكة المتحدة ، وجيرنزي ، وجيرسي. ومع ذلك ، فإن موقع لوكسمبورغ الاستراتيجي في قلب أوروبا ودورها كأحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوروبي يجعلها موطنًا أفضل من وجهة نظر المستثمر ذي الخبرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المرونة والنهج الأنجلو ساكسوني للشراكات المحدودة يجذب باستمرار المزيد من مديري صناديق الاستثمار من أجزاء أخرى من أوروبا والولايات المتحدة.

كيف تختار صندوق لوكسمبورغ المناسب؟

سيكون لدى مدير صندوق الاستثمار الذي لديه رؤية واضحة لبرنامج الاستثمار العقاري المطلوب في الأسهم الخاصة (PERE) وقتًا أسهل في اختيار النوع المناسب لهيكل الاستثمار والشكل القانوني في لوكسمبورغ. الهدف هو اختيار أداة استثمارية تجذب المزيد من المستثمرين لاستراتيجيات استثمار محددة يرغبون في امتلاكها.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نوع صندوق لوكسمبورغ الذي يتم تسجيله وتأسيسه هي كما يلي:

• حجم ونطاق الصندوق
• الجنسية والإقامة الضريبية للمستثمرين
• مدى تعقيد وطبيعة استراتيجية الاستثمار

تشمل الأشكال القانونية الشائعة التي يعتبرها مديرو صناديق الاستثمار SICAV (شركة استثمار برأس مال متغير) و FCP (صندوق الاستثمار المشترك). بموجب القاعدة ، يجوز دمج جميع صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ كصندوق فردي أو شامل حيث يمكن للمستثمرين الدوليين الاحتفاظ بأصول في قسم واحد أو أكثر.

تديم لوكسمبورغ نظامًا بيئيًا ماليًا عالي التنظيم يدعم مديري الاستثمار والمودعين والمسؤولين وغيرهم من موظفي الشركة الرئيسيين. يوجد أيضًا متخصصون في لوكسمبورغ ويقدمون الخدمات التي يمكن أن تساعد في أنشطة الصناديق الأساسية المختلفة ، بالإضافة إلى مديري الاستثمار الذين يمكنهم تسهيل الهيكلة الاستراتيجية وإدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق.

مؤشرات أساسية عند إنشاء صندوق استثمار في لوكسمبورغ

عند تأسيس صندوق استثمار بديل في لوكسمبورغ ، يتعين على مديري الصناديق اختيار مدير في لوكسمبورغ. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على اختيار إدارة خبيرة تناسب احتياجاتك.

• أداء العناية الواجبة لتلبية احتياجات الإدارة المحلية والإدارة

يخضع مشهد صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ للتنظيم الشديد. لتحقيق النجاح ، تحتاج إلى أن تكون شريكًا على دراية كبيرة وملم بالقوانين والمتطلبات الحالية. عند إنشاء أداة استثمارية ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو ارتكاب الأخطاء. اختر مسؤولاً يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع أنواع مختلفة من مستثمري الصناديق. لذلك من الضروري لمديري الصناديق التحقق من سجل المسار المهني للمسؤولين وجودة عملياتهم وموظفيهم وأنظمتهم.

• إنشاء وصول سهل وآمن وسريع إلى المعلومات ذات الصلة

يحتاج مديرو الصناديق والمستثمرون إلى وصول فعال وسريع إلى المستندات المتعلقة بالصناديق ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بالكيانات الأساسية لصناديقهم. يقدم مسؤول الصناديق الخبير في لوكسمبورغ الحلول والعمليات المثلى لضمان الثقة بين مديري الصناديق والمستثمرين على حد سواء.

يجب أن يكون لدى مدير صندوق الاستثمار الموارد والأدوات اللازمة للتعامل مع المهام المختلفة ، بما في ذلك المحاسبة والإدارة والتسجيل وأنشطة السكرتارية. أخيرًا ، يكون المسؤول مسؤولاً عن تقديم خدمات الإيداع وفقًا لتوجيه مدير صندوق الاستثمار البديل (AIFMD) . اختر مزود خدمة لديه شبكة موسعة من المحترفين ونطاق واسع من الخدمات في مختلف الولايات القضائية.

بصفتها شركة استشارات أعمال متخصصة ، تفخر Damalion بشبكتها الواسعة من الاتصالات والعلاقات طويلة الأمد مع المهنيين ومقدمي الخدمات لمساعدة مديري الصناديق والمستثمرين الدوليين بنجاح إنشاء صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ . اتصل بأحد خبراء Damalion اليوم واكتشف كيف يمكننا تقديم حلول شاملة لك.

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن مشورة ضريبية أو قانونية فردية محددة. نقترح عليك مناقشة وضعك المحدد مع مستشار ضريبي أو قانوني مؤهل.