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룩셈부르크의 블록체인 투자 펀드

에 의해서 | 5월 2, 2022 | 투자 자금

룩셈부르크에서 암호화 펀드 설정

핀테크는 룩셈부르크에서 전통적인 금융 서비스의 기반을 천천히 흔들고 있습니다. 실제로 블록체인만으로도 거래, 회계, 환전 및 기타 중요한 금융 서비스를 혁신하는 게임 체인저로 빠르게 인식되고 있습니다.

암호화 펀딩의 인기가 꾸준히 증가함에 따라 금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 룩셈부르크의 가상 자산에 대한 자주 묻는 질문 (FAQ)에 대한 지침을 발표했습니다. 암호화폐가 룩셈부르크와 외국 투자자들 사이에서 인기 있는 투자가 됨에 따라 금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 룩셈부르크의 금융 부문에서 이 최첨단 혁신을 구성하고 촉진하는 것을 목표로 합니다.

다음은 룩셈부르크의 가상 자산 자금 조달에 관한 일반적인 지침입니다. 또한, 이 가이드라인은 집합 투자를 위한 사업을 위해 설계되었으며 , 금융 부문 감독 위원회(CSSF) 가 암호 화폐 투자와 관련된 질문에 답변하고 가상 투자 자금의 적절하고 효율적인 관리를 제공합니다. 여기에는 투자자 프로필에 대한 지침, 필요한 승인, 룩셈부르크의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 방지하기 위한 규정이 포함됩니다.

가상 자산 펀딩을 위한 대체 투자 펀드

  • 금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 가상 자산으로 인한 금융 혁신으로 인해 제기된 문제를 완전히 수용했습니다.
  • 룩셈부르크는 전문가와 일반 투자자를 위한 새로운 자산군 규제와 관련하여 개방적이고 신중한 위험 기반 접근 방식을 취함으로써 금융 산업을 개방하기를 기대하고 있습니다.

다양한 디지털 자산

금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 투자자와 금융 전문가가 포트폴리오 다각화 전략의 일환으로 가상 자산을 사용할 때 직면할 수 있는 잠재적인 문제를 해결했습니다. 디지털 자산에 관한 규정은 광범위한 가상 자산과 새로운 시대의 통화를 다루기 때문에 더 복잡합니다.

다음은 대공국의 암호화폐 펀딩에 대한 몇 가지 지침입니다.

  • 디지털 토큰은 동일한 디지털 원장, 블록체인, 기술 및 암호화를 사용할 수 있지만 투자, 지불 또는 하나 이상의 자산 바구니를 포함하는 다양한 목적을 수행할 수 있습니다.
  • 어떤 경우에는 디지털 토큰이 금융 상품의 정의에 속할 수도 있습니다. 대체 및 교환이 불가능할 수 있으며 룩셈부르크에서 새로운 암호화폐 설립 또는 부동산 토큰화와 같은 프로젝트에 자금을 조달하는 데 사용할 수도 있습니다.
  • 자산 클래스의 특정 특성은 투자자에게 제공하는 기회와 위험을 결정합니다.
  • 디지털 자산과 관련된 투자 활동을 고려하는 모든 법인은 유동성, 기술, 변동성 및 거래 상대방과 관련하여 자체 실사를 수행해야 합니다.
  • 또한 투자자는 암호화폐의 평판을 평가하여 이 새로운 유형의 투자로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 이점과 위험에 대해 명확하게 파악해야 합니다.
  • 법인 및 개인 투자자는 현명하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 모든 사업 영역에서 철저한 위험 선호도 평가를 수행해야 합니다.
  • 기존 회사는 디지털 토큰과 같은 가상 자산을 포함할 수 있는 미래의 규제 요구 사항에 맞게 비즈니스 운영을 조정하는 것이 좋습니다.
  • 룩셈부르크 투자자는 기존 규정에 포함되지 않은 특정 유형의 디지털 자산에 대한 규정을 포함하는 유럽 시장의 향후 암호 자산 규정 을 고려해야 합니다.

룩셈부르크의 UCITS, AIFS 및 이니시에이터를 위한 암호화 자금 조달의 의미

  • 2004년 11월 12일자 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달법에 의해 정의된 암호화폐와 같은 가상 자산에 대한 투자는 모든 유형의 투자자 또는 투자 계획에 적합하지 않습니다.
  • 비전문 또는 아마추어 투자자와 연기금을 대상으로 하는 양도성 증권 집합 투자(UCITS) 및 기타 펀드는 가상 자산에 직간접적으로 투자할 수 없습니다.
  • 가상자산 생태계에서 활동하는 회사주식 등 금융상품으로 분류되는 자산은 규제 대상에서 제외된다. 따라서 양도성 증권 집합 투자 사업(UCITS)에 대한 적격 투자로 사용될 수 있습니다.
  • 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달법에 따른 디지털 자산에 대한 투자는 투자가 기존 규제 요건의 적용 및 준수를 방해하거나 방해하지 않는 한 정보가 풍부한 투자자를 대상으로 하는 펀드와 호환될 수 있습니다.
  • 공인 대체 투자 펀드 매니저(AIFM)가 있는 대체 투자 펀드는 룩셈부르크의 가상 자산에 직간접적으로 투자할 수 있습니다. 이는 펀드의 주식 또는 단위가 정보에 정통한 투자자에게만 판매되는 경우 허용될 수 있습니다. 또한 대체 투자 펀드 매니저는 완전히 새로운 투자 전략에 대해 금융 부문 감독 위원회(CSSF)로부터 연장 승인을 받아야 합니다.
  • 금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 또한 가상 자산을 투자 정책에 통합하고 적절한 내부 통제 활동을 하는 것과 관련성을 강조합니다.
  • 투자 운용사는 가상 자산 투자가 펀드의 위험 프로필에 미치는 영향에 대해 철저한 평가를 수행해야 합니다. 관리자 측의 실사는 펀드 문서의 투명성과 적시성을 보장할 것입니다.
  • 가상 자산에 투자하려는 규제 및 비규제 대체 펀드의 공인 투자 펀드 매니저는 금융 부문 감독 위원회(CSSF)로부터 사전 승인을 받아야 합니다. 그들은 프로젝트 설명, 관련된 서비스 제공자, 투자의 성격이 직간접적인지 분류, 업데이트된 위험 관리 및 평가 정책을 포함한 완전한 문서를 제공해야 합니다.
  • 추가로 공인 투자 펀드 매니저는 포트폴리오 및 투자 관리 프로세스에 참여할 기타 기관의 경험에 대한 설명을 제출해야 합니다.
  • 암호화 펀드는 예금자의 역할에 대한 설명, 잠재적 투자자, 유통 채널, 자산에 대한 자금세탁 방지 및 테러 방지 자금조달법 분석에 대한 정보를 제출해야 합니다.
  • 암호화 펀드 개시자는 사전에 금융 부문 감독 위원회(CSSF)에 프로젝트를 제출해야 하며, 여기에는 투자 관리자 및 기타 참가자가 암호화 키에 대한 액세스를 통해 가상 자산을 제어하는 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 개시자는 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달법 제1조(20c)에 의거한 활동에 대해 수행되어야 하는 서비스에 대한 분석을 제시해야 합니다.
  • 암호화폐 펀딩에 참여하는 투자 운용사는 런칭 전에 가상 서비스 제공자로 분류되기 위해 금융 부문 감독 위원회(CSSF)에 정식 등록을 신청해야 합니다.
  • 가상 자산 투자가 감독 기관의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 증가시킬 수 있다는 점을 감안할 때 금융 부문 감독 위원회(CSSF)는 적절한 완화 조치를 구현해야 합니다.

룩셈부르크에서 암호화폐 펀딩의 인기

2021년에 암호화폐 시장은 많은 투자 관리자들이 룩셈부르크를 대체 투자 펀드를 설립하기에 완벽한 장소로 고려하도록 영감을 주었습니다.

룩셈부르크의 암호화 펀드는 초기 코인 제공으로 시작됩니다. 이 프로세스에는 프로젝트에 관한 필수 정보를 포함한 문서 준비가 포함됩니다. 암호화 펀드 설정의 필수 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 프로젝트 세부 정보 및 일정에 대한 정보
  • 필요한 자본금
  • 토큰
  • 투자자에게 토큰당 지급할 배당금

암호화 펀드 마케팅은 암호화 펀드 생성 프로세스의 다음 단계입니다. 기금 개시자는 필요한 자본을 모으기 위해 프로젝트를 추진할 것입니다.

룩셈부르크의 암호화 펀드는 SCSp(Special Limited Partnership)로 설정될 수 있습니다.

  • 암호화 펀드를 특별 합자회사 로 설정하는 이점은 자본 한도인 EUR 100,000,000 아래에서 규제되지 않는다는 것입니다.
  • 관리인 요건은 없습니다.
  • 규제된 관리자가 필요하지 않습니다.
  • 금융 부문 감독 위원회(CSSF)의 승인이 필요하지 않습니다.
  • 룩셈부르크에서는 은행 계좌를 개설할 필요가 없습니다.
  • 암호화 펀드에 대한 감사인을 지정할 필요가 없습니다.

암호 펀드는 예비 대체 투자 펀드(RAIF)로도 설립될 수 있습니다.

  • 예비 대체 투자 펀드(RAIF) 형태의 암호화 펀드 설정 및 등록 은 간단하고 간단합니다.
  • RAIF(Reserved Alternative Investment Fund) 형태의 암호화 펀드는 더 큰 유연성과 세금 투명성을 즐깁니다.
  • 예비 대체 투자 펀드(RAIF)로 설정된 암호화 펀드는 단 몇 주 만에 완료될 수 있습니다.
  • 증권화 수단을 사용하여 암호화폐를 인증서로 변환할 수도 있습니다.

Damalion은 룩셈부르크에서 암호화 펀드의 설정 및 등록에 필요한 전문 컨설팅 솔루션을 제공합니다. 우리는 외국 법인 및 개인 투자자에게 블록체인 및 암호화폐 펀딩 기회에 대한 금융 산업의 지식을 홍보하는 것을 목표로 합니다. 우리는 귀하가 선호하는 법적 형식에 대한 설정 프로세스를 용이하게 하는 전담 글로벌 서비스 네트워크 를 보유하고 있습니다. 룩셈부르크의 암호화 펀드 생성 및 등록에 대해 자세히 알아보려면 지금 Damalion 전문가에게 문의하십시오 .

이 정보는 특정 개별 세금 또는 법률 자문을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 자격을 갖춘 세금 또는 법률 고문과 특정 상황에 대해 논의하는 것이 좋습니다.