Згідно з нещодавно оприлюдненим рішенням, Суд Європейського Союзу (СЄС) скасував положення 5-ї Директиви Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням грошей, яке гарантувало публічний доступ до інформації про справжніх власників компаній.
Рішення Суду Європейського Союзу (СЄС).
Суд Європейського Союзу (CJEU) 22 листопада визнав недійсним діючу норму про боротьбу з відмиванням грошей, яка обмежує використання одного з найбільш домінуючих інструментів (Реєстр бенефіціарних власників – RBE) проти фінансової таємниці.
У заяві Міністерства юстиції про «тимчасове призупинення» зазначено, що більше неможливо переглянути цей реєстр (RBE) онлайн.
Міністерство додало, що наразі воно працює над рішенням, яке б гарантувало, що ті, кому потрібен доступ до даних, збережених у RBE для професійних цілей, можуть продовжувати це робити, як визначено в статті 2 зміненого закону від 12 листопада 2004 року про боротьбу з відмивання грошей та фінансування тероризму.
Недійсність Реєстру бенефіціарних власників (РБВ)
У Люксембурзі знадобилося лише кілька годин, щоб прийняти до відома рішення Суду Європейського Союзу (СЄС) про недійсність його реєстру бенефіціарних власників (RBE).
Щодо мети директиви щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (система, запущена Великим Герцогством 1 березня 2019 року), Суд ЄС, який заснований у Люксембурзі, вважає, що публічний доступ до інформації про бенефіціарних власників не сприяє досягненню ця мета.
Буквально через кілька годин після рішення Суду ЄС «принцип вільного доступу до RBE» був скасований.
Справа (серія скарг, поданих у Великому Герцогстві власниками-бенефіціарами проти передбачуваного втручання реєстру в їх приватне життя) і її завершення.
Цю справу було направлено до СЄС судом Люксембургу після зіткнення з Люксембурзьким бізнес-реєстром.
Один із адвокатів позивачів підкреслив, що RBE, організоване в Люксембурзі, порушує Європейську хартію основних прав. Також Генеральний адвокат Суду ЄС зробив висновки, які спрямовані на узаконення режиму публічного доступу до інформації про бенефіціарних власників компаній.
Висновки ледве переконали Суд, тому перевагу було надано фундаментальному закону про конфіденційність і захист персональних даних на шкоду прозорості.
Загалом Міністерство юстиції вирішило припинити роботу онлайн-порталу (Реєстр бенефіціарних власників – РБЕ), на якому можна було вільно ознайомлюватися з інформацією, яку він збирає.
Якщо ви розглядаєте ринок Люксембургу, важливо мати досвідченого союзника зі знанням місцевих вимог. Завдяки нашому досвіду Damalion надасть знання та інформацію, необхідні для ведення бізнесу в Люксембурзі ( SPF , SOPARFI , засоби сек’юритизації , зарезервовані альтернативні інвестиційні фонди ). Зв’яжіться зі своїм експертом Damalion зараз .
