על פי פסיקה שפורסמה לאחרונה, בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי (CJEU) ביטל הוראה של הוראת האיחוד האירופי ה-5 לאיסור הלבנת הון המבטיחה גישה לציבור לפרטים על הבעלים האמיתיים של חברות.
פסיקת בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי (CJEU).
בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי (CJEU) פסל חוק קיים נגד הלבנת הון ב-22 בנובמבר, המגביל את השימוש באחד הכלים הדומיננטיים ביותר (Register of Beneficial Owners – RBE) נגד סודיות פיננסית.
בהצהרה שהגיעה ממשרד המשפטים, על “השעיה זמנית”, הכריזה כי לא ניתן עוד לעיין במרשם זה (ה-RBE) באינטרנט.
המשרד הוסיף כי הוא עובד כעת על פתרון שיבטיח כי מי שדורש גישה לנתונים השמורים ב-RBE למטרות מקצועיות יוכל להמשיך לעשות זאת, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המתוקן מיום 12.11.04 למאבק ב-RBE. הלבנת הון ומימון טרור.
חוסר התוקף של מרשם הבעלים המוטבים (RBE)
נדרשו רק כמה שעות בלוקסמבורג כדי לשים לב לפסק דינו של בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי (CJEU) על אי תקפות מרשם הבעלים המוטבים שלו (RBE)
באשר למטרת ההוראה במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור (המערכת שהושקה על ידי הדוכסות הגדולה ב-1 במרץ 2019), סבור בית המשפט לצדק, שהוקם בלוקסמבורג, שגישה ציבורית למידע על בעלים מועילים אינה תורמת לביצוע. מטרה זו.
שעות ספורות בלבד לאחר פסק הדין של CJEU, הופסק “עקרון הגישה החופשית ל-RBE”.
התיק (שורת תלונות שהוגשו בדוכסות הגדולה על ידי בעלים מועילים נגד אופיו החודרני המשוער של המרשם בחייהם הפרטיים), וסיומו.
תיק זה נשלח ל-CJEU מבית משפט בלוקסמבורג לאחר עימות עם פנקסי העסקים של לוקסמבורג.
אחד מעורכי הדין של התובעים, הדגיש כי ה-RBE כפי שאורגן בלוקסמבורג הפר את אמנת זכויות היסוד האירופית. כמו כן, לפרקליט הכללי של CJEU יש את המסקנות שלו שנטו לתת לגיטימציה למשטר של גישה ציבורית למידע על הבעלים המועילים של חברות.
המסקנות בקושי שכנעו את בית המשפט, ולכן דיני הפרטיות הבסיסיים וההגנה על נתונים אישיים הועדפו לרעת השקיפות.
ככלל, משרד המשפטים החליט להפסיק את הפורטל המקוון (רישום בעלים מועדפים – RBE) בו ניתן היה לעיין באופן חופשי במידע שהוא אוסף.
אם אתה שוקל את השוק בלוקסמבורג, חשוב שיהיה בעל ברית מנוסה עם ידע על הדרישות המקומיות. עם הניסיון שלנו, Damalion תספק את הידע והמידע שאתה צריך כדי לעשות עסקים בלוקסמבורג ( SPF , SOPARFI , כלי איגוח , קרנות השקעות אלטרנטיביות שמורות ). צור קשר עם המומחה שלך בדמליון עכשיו .
