وفقًا لقرار تم نشره مؤخرًا ، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) حكمًا من التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال والذي يضمن وصول الجمهور إلى التفاصيل المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات.
حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)
أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قاعدة حالية لمكافحة غسيل الأموال في 22 نوفمبر ، تقيد استخدام واحدة من أكثر الأدوات السائدة (سجل المالكين المستفيدين – RBE) ضد السرية المالية.
وأعلن بيان صدر عن وزارة العدل ، حول “التعليق المؤقت” ، أنه لم يعد من الممكن الرجوع إلى هذا السجل (RBE) عبر الإنترنت.
وأضافت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إيجاد حل لضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات المحفوظة في المكتب الإقليمي لأفريقيا لأغراض مهنية يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك ، على النحو المحدد في المادة 2 من القانون المعدل المؤرخ 12 نوفمبر 2004 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بطلان سجل المالكين المستفيدين (RBE)
استغرق الأمر بضع ساعات في لوكسمبورغ للإحاطة علما بالحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بشأن بطلان سجل أصحاب المصلحة المستفيدين (RBE)
فيما يتعلق بالغرض من التوجيه المتمثل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النظام الذي أطلقته الدوقية الكبرى في 1 مارس 2019) ، تعتقد محكمة العدل ، التي أُنشئت في لوكسمبورغ ، أن وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين لا يساهم في تحقيق هذا الغرض.
بعد ساعات قليلة فقط من صدور حكم CJEU ، تم إيقاف “مبدأ الوصول المجاني إلى RBE”.
القضية (سلسلة من الشكاوى المقدمة في الدوقية الكبرى من قبل المالكين المستفيدين ضد الطبيعة التدخلية المفترضة للسجل في حياتهم الخاصة) ، ونتائجها.
تم إرسال هذه القضية إلى CJEU من محكمة في لوكسمبورغ بعد مواجهة مع سجلات الأعمال في لوكسمبورغ.
أكد أحد محامي المدعين على أن المكتب الإقليمي لروسيا والمحيط الهادئ كما هو منظم في لوكسمبورغ ينتهك الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية. كما أن المحامي العام في CJEU لديه استنتاجاته التي تميل إلى إضفاء الشرعية على نظام وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين من الشركات.
استنتاجات المؤلفين بالكاد أقنعت المحكمة ، لذلك تم تفضيل قانون الخصوصية الأساسي وحماية البيانات الشخصية على حساب الشفافية.
بشكل عام ، قررت وزارة العدل إيقاف البوابة الإلكترونية (سجل المالكين المستفيدين – RBE) حيث كان من الممكن الرجوع بحرية إلى المعلومات التي تجمعها.
إذا كنت تفكر في سوق لوكسمبورغ ، فمن المهم أن يكون لديك حليف متمرس لديه معرفة بالمتطلبات المحلية. من خلال خبرتنا ، ستقدم Damalion المعرفة والمعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمال تجارية في لوكسمبورغ ( SPF ، SOPARFI ، مركبات التوريق ، صناديق الاستثمار البديلة المحجوزة ). اتصل بخبير Damalion الآن .
