ルクセンブルク大公国、CJEU判決を受けRBEを停止

最近公表された判決によると、欧州連合司法裁判所（CJEU）は、企業の実質的所有者の詳細への一般公開を保証する第5次欧州連合アンチ・マネー・ローンダリング指令の規定を取り消した。

欧州連合司法裁判所（CJEU）判決について

欧州連合司法裁判所（CJEU）は11月22日、既存のマネーロンダリング防止規則を無効とし、金融機密に対する最も有力な手段の一つ（受益者登録 – RBE）の使用を制限しました。

法務省から出た「暫定的な停止」についての声明では、この登録簿（RBE）をオンラインで参照することはもはや不可能であると宣言されています。

さらに同省は、2004年11月12日に改正されたマネーロンダリングおよびテロリズムの資金調達の防止に関する法律第2条に規定されているように、業務上の目的でRBEに保存されたデータへのアクセスを必要とする人々が引き続きアクセスできるような解決策を現在検討中であると述べています。

ルクセンブルクでは、欧州司法裁判所（CJEU）による受益者登録（RBE）の無効判決に留意するのにわずか数時間しかかかりませんでした。

指令の目的であるマネーロンダリング及びテロ資金対策（2019年3月1日に大公国が開始した制度）について、ルクセンブルクに設置された司法裁判所は、受益者情報の一般公開がこの目的の達成に寄与しないと考えています。

CJEUの判決からわずか数時間後、「RBEへの自由なアクセスの原則」は廃止された。

事件（登記簿の私生活への侵入が想定されることに対して、受益者が大公国に申し立てた一連の苦情）とその結末。

この事件は、ルクセンブルクの企業登録簿と対立し、ルクセンブルクの裁判所からCJEUに送られたものである。

原告側の弁護士の一人は、ルクセンブルクで組織されたRBEが欧州基本権憲章に違反していることを強調した。また、欧州司法裁判所（CJEU）の法務官は、企業の受益者情報を公開する制度を正当化する傾向のある結論を出している。

結論はかろうじて裁判所を納得させるもので、基本的なプライバシー法と個人データの保護は、透明性を損ねてまで優先されました。

一般的に、法務省は、収集した情報を自由に参照することが可能であったオンラインポータル（受益者登録 – RBE）を廃止することを決定しました。

ルクセンブルク市場を検討する場合、現地の要件に精通した経験豊富な味方を得ることが重要である。ルクセンブルクでのビジネス（SPF、SOPARFI、証券化ビークル、Reserved Alternative Investment Funds）に必要な知識と情報を、これまでの経験をもとにダマリオンがお届けします。ダマリオンの専門家に今すぐお問い合わせください。