Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott ítélet szerint az Európai Unió Bírósága (EU B) hatályon kívül helyezte az Európai Unió 5. pénzmosás elleni irányelvének azon rendelkezését, amely garantálja a nyilvánosság hozzáférését a vállalatok valódi tulajdonosaira vonatkozó adatokhoz.
Az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélete
Az Európai Unió Bírósága (EUB) november 22-én érvénytelenített egy meglévő pénzmosás elleni szabályt, amely korlátozta a pénzügyi titoktartás elleni egyik legdominánsabb eszköz (a haszonhúzók nyilvántartása – RBE) alkalmazását.
Az Igazságügyi Minisztérium “ideiglenes felfüggesztésről” szóló közleménye szerint a továbbiakban nem lehet online betekinteni ebbe a nyilvántartásba (az RBE-be).
A minisztérium hozzátette, hogy jelenleg dolgozik egy olyan megoldáson, amely biztosítja, hogy azok, akiknek szakmai célból szükségük van az RBE-ben tárolt adatokhoz való hozzáférésre, továbbra is hozzáférhessenek, amint azt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2004. november 12-i módosított törvény 2. cikke meghatározza.
A haszonhúzók nyilvántartásának (RBE) érvénytelensége
Luxemburgban mindössze néhány órán belül tudomásul kellett venni az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét a haszonhúzók nyilvántartásának (RBE) érvénytelenségéről.
Ami az irányelv célját, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet illeti (a nagyhercegség által 2019. március 1-jén elindított rendszer), a luxemburgi székhelyű Bíróság úgy véli, hogy a haszonhúzókra vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés nem járul hozzá e cél eléréséhez.
Alig néhány órával az EUB ítélete után megszűnt a “szabad hozzáférés elve az RBE-hez”.
Az ügy (a nagyhercegségben a haszonhúzók által a nyilvántartásnak a magánéletükbe való feltételezett beavatkozása ellen benyújtott panaszsorozat) és annak lezárása.
Ezt az ügyet egy luxemburgi bíróság küldte az EUB-nek, miután szembekerült a luxemburgi cégnyilvántartással.
A felperesek egyik ügyvédje hangsúlyozta, hogy a Luxemburgban szervezett RBE sérti az Európai Alapjogi Chartát. Az EUB főtanácsnoka is megfogalmazta következtetéseit, amelyek inkább legitimálták a társaságok tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés rendszerét.
A következtetések alig győzték meg a Bíróságot, így a magánélet védelmére vonatkozó alapvető jog és a személyes adatok védelme az átláthatóság rovására került előtérbe.
Az Igazságügyi Minisztérium úgy döntött, hogy megszünteti az online portált (a haszonhúzók nyilvántartása – RBE), ahol szabadon lehetett betekinteni az általa gyűjtött információkba.
Ha a luxemburgi piacot fontolgatja, fontos, hogy legyen egy tapasztalt, a helyi követelményeket ismerő szövetségese. Tapasztalatainkkal a Damalion biztosítja a luxemburgi üzleti tevékenységhez szükséges tudást és információkat(SPF, SOPARFI, értékpapírosítási eszközök, fenntartott alternatív befektetési alapok). Vegye fel a kapcsolatot a Damalion szakértőjével most.
