Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan bir karara göre, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD ), şirketlerin gerçek sahiplerine ilişkin ayrıntılara kamunun erişimini garanti altına alan 5. Avrupa Birliği Kara Para Aklamayla Mücadele Direktifi’nin bir hükmünü iptal etti.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararı
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 22 Kasım’da mevcut bir kara para aklamayla mücadele kuralını geçersiz kılarak, finansal gizliliğe karşı en baskın araçlardan birinin (Register of Beneficial Owners – RBE) kullanımını kısıtladı.
Adalet Bakanlığı’ndan gelen “geçici askıya alma” açıklaması, bu sicile (RBE) internet üzerinden başvurmanın artık mümkün olmadığını ilan etti.
Bakanlık, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin 12 Kasım 2004 tarihli değişik kanunun 2. Maddesinde tanımlandığı üzere, profesyonel amaçlarla RBE’de kayıtlı verilere erişmek isteyenlerin bunu yapmaya devam edebilmelerini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Hak Sahipleri Sicilinin (RBE) geçersizliği
Lüksemburg’da, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Hak Sahipleri Sicilinin (RBE) geçersizliğine ilişkin kararını not etmek sadece birkaç saat sürdü
Direktifin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele amacına ilişkin olarak (Büyük Dükalık tarafından 1 Mart 2019’da başlatılan sistem), Lüksemburg’da yerleşik Adalet Divanı, intifa hakkı sahiplerine ilişkin bilgilere kamunun erişiminin bu amaca ulaşılmasına katkıda bulunmadığına inanmaktadır.
ABAD kararından sadece birkaç saat sonra, “RBE’ye serbest erişim ilkesi” sona erdirildi.
Dava (Büyük Dükalık’ta hak sahipleri tarafından sicilin özel hayatlarına müdahaleci olduğu varsayımına karşı açılan bir dizi şikayet) ve sonucu.
Bu dava, Lüksemburg Ticaret Sicilleri ile yaşanan ihtilafın ardından Lüksemburg mahkemesi tarafından ABAD’a gönderilmiştir.
Davacıların avukatlarından biri, Lüksemburg’da düzenlenen RBE’nin Avrupa Temel Haklar Şartı’nı ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, ABAD Başsavcısı, şirketlerin intifa hakkı sahiplerine ilişkin bilgilere kamunun erişimi rejimini meşrulaştırma eğiliminde olan sonuçlara varmıştır.
Sonuçlar Mahkemeyi pek ikna etmemiş, bu nedenle temel gizlilik hukuku ve kişisel verilerin korunması şeffaflığın aleyhine olacak şekilde tercih edilmiştir.
Genel olarak, Adalet Bakanlığı, topladığı bilgilere serbestçe başvurmanın mümkün olduğu çevrimiçi portalı (Hak Sahipleri Sicili – RBE) durdurmaya karar vermiştir.
Lüksemburg pazarını düşünüyorsanız, yerel gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan deneyimli bir müttefike sahip olmanız önemlidir. Tecrübemizle Damalion, Lüksemburg’da(SPF, SOPARFI, Menkul Kıymetleştirme araçları, Ayrılmış Alternatif Yatırım Fonları) iş yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve bilgiyi sağlayacaktır. Damalion uzmanınızla şimdi iletişime geçin.
