Saskaņā ar nesen publiskotu nolēmumu Eiropas Savienības Tiesa (EST ) atcēla Eiropas Savienības 5. naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas noteikumu, kas garantē publisku piekļuvi informācijai par uzņēmumu patiesajiem īpašniekiem.
Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedums
Eiropas Savienības Tiesa (EST) 22. novembrī atzina par spēkā neesošu spēkā esošo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu, ierobežojot viena no dominējošajiem instrumentiem (Labuma guvēju reģistra – RBE) izmantošanu cīņā pret finanšu noslēpumu.
Tieslietu ministrijas paziņojumā par “pagaidu apturēšanu” teikts, ka vairs nav iespējams aplūkot šo reģistru (RBE) tiešsaistē.
Ministrija piebilda, ka pašlaik tiek strādāts pie risinājuma, lai nodrošinātu, ka personas, kurām profesionāliem mērķiem ir nepieciešama piekļuve RBE saglabātajiem datiem, var turpināt to darīt, kā noteikts 2. pantā 2004. gada 12. novembra grozītajā likumā par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.
Labuma guvēju reģistra (RBE) spēkā neesamība
Luksemburgā vajadzēja tikai dažas stundas, lai pieņemtu zināšanai Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu par tās Labuma īpašnieku reģistra (RBE) spēkā neesamību.
Attiecībā uz direktīvas mērķi apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu (sistēma, ko Lielhercogiste uzsāka 2019. gada 1. martā), Tiesa, kas atrodas Luksemburgā, uzskata, ka publiska piekļuve informācijai par faktiskajiem īpašniekiem neveicina šā mērķa sasniegšanu.
Tikai dažas stundas pēc EST sprieduma “brīvas piekļuves princips RBE” tika atcelts.
Lieta (virkne sūdzību, ko Lielhercogistē iesniedza faktiskie īpašnieki par reģistra iespējamo iejaukšanos viņu privātajā dzīvē) un tās noslēgums.
Šī lieta tika nosūtīta EST no Luksemburgas tiesas pēc konfrontācijas ar Luksemburgas uzņēmumu reģistriem.
Viens no prasītāju advokātiem uzsvēra, ka Luksemburgā organizētā RBE ir pretrunā Eiropas Pamattiesību hartai. Arī EST ģenerāladvokāta secinājumos ir pausts viedoklis, ka ir tendence leģitimizēt režīmu, kas paredz publisku piekļuvi informācijai par uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem.
Secinājumi Tiesu gandrīz nepārliecināja, tāpēc priekšroka tika dota privātuma pamatlikumam un personas datu aizsardzībai uz pārredzamības rēķina.
Kopumā Tieslietu ministrija ir nolēmusi pārtraukt tiešsaistes portāla (Labuma guvēju reģistra – RBE) darbību, kurā bija iespējams brīvi iepazīties ar tajā apkopoto informāciju.
Ja apsverat Luksemburgas tirgu, ir svarīgi, lai jums būtu pieredzējis sabiedrotais, kas pārzina vietējās prasības. Pateicoties mūsu pieredzei, Damalion sniegs Jums nepieciešamās zināšanas un informāciju, lai veiktu uzņēmējdarbību Luksemburgā(SPF, SOPARFI, vērtspapīrošanas instrumenti, rezervēti alternatīvo ieguldījumu fondi). Sazinieties ar Damalion ekspertu tagad.
