Potrivit unei hotărâri date publicității recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anulat o dispoziție din cea de-a cincea Directivă a Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor care garanta accesul public la detalii privind proprietarii reali ai companiilor.
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
La 22 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat o normă existentă de combatere a spălării banilor, restricționând utilizarea unuia dintre cele mai importante instrumente (Registrul beneficiarilor efectivi – RBE) împotriva secretului financiar.
O declarație venită din partea Ministerului Justiției, despre o “suspendare provizorie”, a declarat că nu mai este posibilă consultarea online a acestui registru (RBE).
Ministerul a adăugat că, în prezent, lucrează la o soluție pentru a se asigura că cei care au nevoie să acceseze datele salvate în RBE în scopuri profesionale pot continua să facă acest lucru, așa cum este definit la articolul 2 din legea modificată din 12 noiembrie 2004 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Invaliditatea Registrului beneficiarilor efectivi (RBE)
A fost nevoie de doar câteva ore pentru ca Luxemburgul să ia act de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la invaliditatea Registrului Beneficiarilor Beneficiari (RBE).
În ceea ce privește scopul directivei de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (sistem lansat de Marele Ducat la 1 martie 2019), Curtea de Justiție, care are sediul în Luxemburg, consideră că accesul public la informațiile privind beneficiarii efectivi nu contribuie la realizarea acestui scop.
La doar câteva ore după hotărârea CJUE, “principiul liberului acces la RBE” a fost eliminat.
Cazul (o serie de plângeri depuse în Marele Ducat de către beneficiarii efectivi împotriva caracterului presupus intruziv al registrului în viața lor privată) și concluzia acestuia.
Această cauză a fost trimisă la CJUE de către o instanță din Luxemburg după o confruntare cu Registrele comerțului din Luxemburg.
Unul dintre avocații reclamanților a subliniat că RBE, așa cum a fost organizată în Luxemburg, a încălcat Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. De asemenea, avocatul general al CJUE a avut concluzii care au avut tendința de a legitima regimul de acces public la informațiile privind beneficiarii efectivi ai societăților comerciale.
Concluziile abia au convins Curtea, astfel încât dreptul fundamental al vieții private și protecția datelor cu caracter personal au fost favorizate în detrimentul transparenței.
În general, Ministerul Justiției a decis să întrerupă portalul online (Registrul Beneficiarilor Beneficiari – RBE), unde era posibilă consultarea liberă a informațiilor colectate.
Dacă aveți în vedere piața luxemburgheză, este important să aveți un aliat experimentat care să cunoască cerințele locale. Datorită experienței noastre, Damalion vă va oferi cunoștințele și informațiile de care aveți nevoie pentru a face afaceri în Luxemburg(SPF, SOPARFI, vehicule de securitizare, fonduri de investiții alternative rezervate). Contactați acum expertul dumneavoastră Damalion.
