Enligt ett beslut som offentliggjordes nyligen upphävde Europeiska unionens domstol en bestämmelse i det femte direktivet om bekämpning av penningtvätt som garanterar allmänhetens tillgång till uppgifter om företagens verkliga ägare.
Domen från Europeiska unionens domstol (CJEU)
Europeiska unionens domstol ogiltigförklarade den 22 november en befintlig regel om bekämpning av penningtvätt, vilket begränsar användningen av ett av de mest dominerande verktygen (registret över verkliga förmånstagare) för att motverka ekonomisk sekretess.
I ett uttalande från justitieministeriet om ett “provisoriskt upphävande” förklarades att det inte längre är möjligt att konsultera detta register (RBE) på nätet.
Ministeriet tillade att det för närvarande arbetar på en lösning för att säkerställa att de som behöver tillgång till uppgifter som sparats i RBE för yrkesmässiga ändamål kan fortsätta att göra det, i enlighet med artikel 2 i den ändrade lagen av den 12 november 2004 om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ogiltigheten av registret över verkliga ägare (RBE)
Det tog bara några timmar för Luxemburg att ta del av domen från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) om att registret över verkliga ägare (RBE) är ogiltigt.
När det gäller direktivets syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (det system som Storhertigdömet lanserade den 1 mars 2019) anser domstolen, som är etablerad i Luxemburg, att allmänhetens tillgång till information om verkliga förmånstagare inte bidrar till att uppnå detta syfte.
Bara några timmar efter CJEU:s dom avskaffades “principen om fri tillgång till den regionala referensramen”.
Fallet (en rad klagomål som lämnats in i Storhertigdömet av verkliga förmånstagare mot registrets förmodade intrång i deras privatliv) och dess slutsats.
Detta ärende skickades till EU-domstolen från en luxemburgsk domstol efter en konfrontation med det luxemburgska företagsregistret.
En av de klagandes advokater betonade att RBE, så som den organiserades i Luxemburg, stred mot den europeiska stadgan om grundläggande rättigheter. Även CJEU:s generaladvokat har i sina slutsatser tenderat att legitimera systemet med offentlig tillgång till information om företagens verkliga ägare.
Slutsatserna övertygade knappast domstolen, så den grundläggande integritetslagstiftningen och skyddet av personuppgifter gynnades på bekostnad av öppenheten.
Justitieministeriet har beslutat att avveckla den webbportal (registret över verkliga ägare – RBE) där det var möjligt att fritt ta del av den information som samlades in.
Om du funderar på den luxemburgska marknaden är det viktigt att ha en erfaren allierad som känner till de lokala kraven. Med vår erfarenhet kommer Damalion att leverera den kunskap och information du behöver för att göra affärer i Luxemburg(SPF, SOPARFI, värdepapperiseringsinstrument, reserverade alternativa investeringsfonder). Kontakta din Damalion-expert nu.
