I følge en avgjørelse som nylig ble offentliggjort, opphevet EU- domstolen en bestemmelse i det femte EU-direktivet mot hvitvasking av penger som garanterer offentlig tilgang til detaljer om selskapers reelle eiere.
Den europeiske unions domstol (CJEU) avgjørelse
EU-domstolen (CJEU) ugyldiggjorde en eksisterende regel mot hvitvasking av penger 22. november, og begrenset bruken av et av de mest dominerende verktøyene (Register of Beneficial Owners – RBE) mot økonomisk hemmelighold.
En uttalelse som kom fra Justisdepartementet, om en «foreløpig suspensjon», erklærte at det ikke lenger er mulig å konsultere dette registeret (RBE) på nett.
Departementet la til at det for tiden arbeider med en løsning for å sikre at de som trenger tilgang til data lagret i RBE for faglige formål kan fortsette å gjøre det, som definert i artikkel 2 i den endrede loven av 12. november 2004 om bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Ugyldigheten til registeret over reelle eiere (RBE)
Det tok bare noen få timer i Luxembourg å merke seg dommen fra EU-domstolen (CJEU) om ugyldigheten av dets register over reelle eiere (RBE)
Når det gjelder direktivets formål om å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (systemet lansert av Storhertugdømmet 1. mars 2019), mener domstolen, som er etablert i Luxembourg, at offentlig tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere ikke bidrar til å oppnå dette formålet.
Bare noen timer etter EU-domstolens dom ble “prinsippet om fri tilgang til RBE” avviklet.
Saken (serie av klager inngitt i Storhertugdømmet av reelle eiere mot registerets antatte påtrengende karakter i deres private liv), og dens konklusjon.
Denne saken ble sendt til EU-domstolen fra en domstol i Luxembourg etter konfrontasjon med de luxembourgske bedriftsregistrene.
En av saksøkernes advokater understreket at RBE som organisert i Luxembourg brøt det europeiske charteret om grunnleggende rettigheter. Også generaladvokaten for EU-domstolen har sine konklusjoner som hadde en tendens til å legitimere regimet med offentlig tilgang til informasjon om de reelle eierne av selskaper.
Konklusjoner overbeviste knapt domstolen, så grunnleggende personvernlovgivning og beskyttelse av personopplysninger ble favorisert på bekostning av åpenhet.
Generelt har Justisdepartementet besluttet å avvikle nettportalen (Register of Beneficial Owners – RBE) hvor det var mulig å fritt konsultere informasjonen den samler inn.
Hvis du vurderer Luxembourg-markedet, er det viktig å ha en erfaren alliert med kunnskap om lokale krav. Med vår erfaring vil Damalion levere kunnskapen og informasjonen du trenger for å gjøre forretninger i Luxembourg ( SPF , SOPARFI , verdipapiriseringsbiler , reserverte alternative investeringsfond ). Kontakt din Damalion-ekspert nå .
