Sodišče Evropske unije je z nedavno objavljeno sodbo razveljavilo določbo 5. direktive Evropske unije o preprečevanju pranja denarja, ki javnosti zagotavlja dostop do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij.
Sodba Sodišča Evropske unije (SEU)
Sodišče Evropske unije (SEU) je 22. novembra razveljavilo obstoječe pravilo za preprečevanje pranja denarja in s tem omejilo uporabo enega od najpomembnejših orodij (register dejanskih lastnikov – RBE) za preprečevanje finančne tajnosti.
Ministrstvo za pravosodje je v izjavi o “začasni ukinitvi” navedlo, da v ta register (RBE) ni več mogoče vpogledati prek spleta.
Ministrstvo je dodalo, da trenutno pripravlja rešitev, s katero bo zagotovilo, da bodo tisti, ki potrebujejo dostop do podatkov, shranjenih v RBE, v službene namene, to lahko še naprej počeli, kot je določeno v členu 2 spremenjenega zakona z dne 12. novembra 2004 o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.
Neveljavnost registra dejanskih lastnikov (RBE)
Luksemburg je potreboval le nekaj ur, da se je seznanil s sodbo Sodišča Evropske unije (SEU) o neveljavnosti registra dejanskih lastnikov (RBE).
Kar zadeva namen direktive, tj. boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (sistem, ki ga je Veliko vojvodstvo uvedlo 1. marca 2019), Sodišče s sedežem v Luksemburgu meni, da javni dostop do informacij o dejanskih lastnikih ne prispeva k doseganju tega namena.
Le nekaj ur po sodbi Sodišča EU je bilo “načelo prostega dostopa do RBE” ukinjeno.
Primer (vrsta pritožb, ki so jih v Velikem vojvodstvu vložili dejanski lastniki zaradi domnevne vsiljivosti registra v njihovo zasebno življenje) in njegov zaključek.
To zadevo je luksemburško sodišče poslalo na Sodišče EU po soočenju z luksemburškimi poslovnimi registri.
Eden od odvetnikov tožnikov je poudaril, da je RBE, kot je bila organizirana v Luksemburgu, kršila Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Tudi generalni pravobranilec Sodišča EU je s svojimi sklepnimi predlogi uzakonil ureditev javnega dostopa do informacij o dejanskih lastnikih podjetij.
Zaključki so Sodišče komaj prepričali, tako da sta bila temeljno pravo o zasebnosti in varstvo osebnih podatkov obravnavana v škodo preglednosti.
Ministrstvo za pravosodje se je na splošno odločilo ukiniti spletni portal (Register dejanskih lastnikov – RBE), na katerem je bilo mogoče prosto vpogledati v informacije, ki jih zbira.
Če razmišljate o luksemburškem trgu, je pomembno, da imate izkušenega zaveznika, ki pozna lokalne zahteve. Damalion vam bo s svojimi izkušnjami zagotovil znanje in informacije, ki jih potrebujete za poslovanje v Luksemburgu(SPF, SOPARFI, Securitization vehicles, Reserved Alternative Investment Funds). Zdaj se obrnite na svojega Damalionovega strokovnjaka.
