Zgodnie z upublicznionym niedawno orzeczeniem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uchylił przepis 5. dyrektywy Unii Europejskiej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, który gwarantuje publiczny dostęp do danych o rzeczywistych właścicielach firm.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) unieważnił 22 listopada br. obowiązującą zasadę przeciwdziałania praniu pieniędzy, ograniczając stosowanie jednego z najbardziej dominujących narzędzi (Register of Beneficial Owners – RBE) przeciwko tajemnicy finansowej.
W oświadczeniu, które przyszło z Ministerstwa Sprawiedliwości, o “tymczasowym zawieszeniu”, zadeklarowano, że nie można już przeglądać tego rejestru (RBE) online.
Ministerstwo dodało, że obecnie pracuje nad rozwiązaniem, które zapewni, że osoby, które potrzebują dostępu do danych zapisanych w RBE w celach zawodowych, będą mogły nadal to robić, zgodnie z art. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 12 listopada 2004 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nieważność Rejestru Właścicieli Faktycznych (RBE)
Zaledwie kilka godzin zajęło Luksemburgowi zapoznanie się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie unieważnienia jego Rejestru Właścicieli Beneficjalnych (RBE)
Odnosząc się do celu dyrektywy, jakim jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (system uruchomiony przez Wielkie Księstwo 1 marca 2019 r.), Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu uważa, że publiczny dostęp do informacji o rzeczywistych beneficjentach nie przyczynia się do realizacji tego celu.
Już kilka godzin po wyroku TSUE przestała obowiązywać “zasada swobodnego dostępu do RBE”.
Sprawa (seria skarg składanych w Wielkim Księstwie przez rzeczywistych właścicieli na zakładaną ingerencję rejestru w ich życie prywatne), oraz jej zakończenie.
Sprawa ta trafiła do TSUE z sądu luksemburskiego po konfrontacji z luksemburskimi rejestrami przedsiębiorstw.
Jeden z prawników powodów, podkreślił, że RBE w formie zorganizowanej w Luksemburgu narusza Europejską Kartę Praw Podstawowych. Również rzecznik generalny TSUE ma swoje wnioski, które zmierzały do usankcjonowania reżimu publicznego dostępu do informacji o rzeczywistych właścicielach spółek.
Wnioski ledwie przekonały Trybunał, więc podstawowe prawo dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych zostało uprzywilejowane na niekorzyść przejrzystości.
Ogólnie rzecz biorąc, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zlikwidować portal internetowy (Register of Beneficial Owners – RBE), na którym można było swobodnie zapoznać się z gromadzonymi przez niego informacjami.
Jeśli rozważasz rynek luksemburski, ważne jest, aby mieć doświadczonego sojusznika ze znajomością lokalnych wymogów. Dzięki naszemu doświadczeniu, Damalion dostarczy wiedzę i informacje, których potrzebujesz, aby prowadzić działalność w Luksemburgu(SPF, SOPARFI, Securitization vehicles, Reserved Alternative Investment Funds). Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.
