لوكسمبورغ هي دولة أوروبية صغيرة يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 600000 نسمة. على الرغم من صغر حجمها ، فهي لاعب رئيسي في صناعة صناديق الاستثمار ، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) أكثر من 4 تريليون يورو. هذا يجعل لوكسمبورغ ثاني أكبر مركز لصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة.
نمو صناعة صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ
شهدت صناعة صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نظامها الضريبي الملائم ، والقوى العاملة ذات المهارات العالية ، والإطار التنظيمي القوي. بالإضافة إلى ذلك ، لوكسمبورغ عضو في الاتحاد الأوروبي (EU) ولها روابط قوية مع دول أخرى في الكتلة ، مما يجعلها وجهة جذابة لمديري صناديق الاستثمار الذين يتطلعون إلى الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
تتنوع صناعة صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ وتشمل مجموعة من أنواع الصناديق ، بما في ذلك الصناديق المشتركة التقليدية وصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة والصناديق العقارية . في السنوات الأخيرة ، كان هناك أيضًا اتجاه متزايد نحو صناديق الاستثمار البديلة ، بما في ذلك صناديق الاستثمار في تمويل التقاضي.
صناديق الاستثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ
تمويل التقاضي هو فئة أصول جديدة نسبيًا تتضمن الاستثمار في المنازعات القانونية من أجل تمويل تكاليف التقاضي. في المقابل ، يحصل المستثمرون على حصة من عائدات التقاضي إذا نجحت. يمكن أن يشمل ذلك الأضرار أو التسويات أو الأحكام.
لوكسمبورغ هي وجهة جذابة لصناديق الاستثمار في تمويل التقاضي بسبب نظامها القانوني القوي ، الذي يقوم على تقاليد القانون المدني. يوفر هذا إطارًا يمكن التنبؤ به وشفافًا لحل النزاعات القانونية ، وهو أمر مهم للمستثمرين في صناديق تمويل التقاضي. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك لوكسمبورغ قوة عاملة ذات مهارات عالية ، بما في ذلك المحامين وغيرهم من المهنيين ذوي الخبرة في هذا المجال.
كيفية إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ
يتطلب إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ تخطيطًا دقيقًا وفهمًا شاملاً للمتطلبات التنظيمية. في هذا القسم ، نحدد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ.
الخطوة الأولى: تشكيل شركة إدارة أموال
تتمثل الخطوة الأولى في إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ في تكوين شركة لإدارة الأموال. هذا هو الكيان الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة الصندوق واتخاذ قرارات الاستثمار نيابة عن المستثمرين.
الخطوة 2: الحصول على الموافقة من CSSF
الخطوة الثانية هي الحصول على موافقة لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF) ، وهي السلطة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ. سيقوم CSSF بمراجعة خطة عمل شركة إدارة الأموال ، بالإضافة إلى امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها ، بما في ذلك توجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة (AIFMD) للاتحاد الأوروبي.
الخطوة 3: سجل الصندوق في CSSF
بمجرد موافقة CSSF على شركة إدارة الصندوق ، فإن الخطوة التالية هي تسجيل الصندوق لدى CSSF. يتضمن ذلك تزويد CSSF بمعلومات مفصلة عن الصندوق ، بما في ذلك إستراتيجيته الاستثمارية وسياسات إدارة المخاطر وتفاصيل أخرى مهمة. من الواضح أن لوكسمبورغ تقدم صناديق استثمار غير منظمة يمكن استخدامها لتسهيل إعداد صندوق الاستثمار الخاص بك في إطار زمني أسرع ( شراكة محدودة خاصة على سبيل المثال).
الخطوة الرابعة: زيادة رأس المال
تتمثل الخطوة الأخيرة في إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي في لوكسمبورغ في زيادة رأس المال. يمكن القيام بذلك عن طريق طرح أسهم في الصندوق للمستثمرين ، إما من خلال طرح خاص أو طرح عام.
ابدأ تمويل التقاضي الخاص بك في لوكسمبورغ
تعتبر لوكسمبورغ مركزًا لصناديق الاستثمار ، بما في ذلك المجال المتنامي بسرعة لصناديق استثمار تمويل التقاضي. بفضل نظامها الضريبي المناسب ، والقوى العاملة ذات المهارات العالية ، والإطار التنظيمي القوي ، تعد لوكسمبورغ وجهة جذابة لمديري صناديق الاستثمار الذين يتطلعون إلى إطلاق صندوق استثمار لتمويل التقاضي.
يرشدك خبراء Damalion عبر خطوات إطلاق صندوق استثمار تمويل التقاضي الخاص بك. اتصل بنا الآن .
