Kriptovalyutalar və rəqəmsal aktivlər sərfəli investisiya variantları kimi ön plana çıxdıqca maliyyə dünyası seysmik dəyişikliyə məruz qalır. Portfellərini şaxələndirmək və rəqəmsal iqtisadiyyatdan yararlanmaq istəyən beynəlxalq müştərilər indi minimum 100.000 avro investisiya ilə kripto-bank hesabları aça bilərlər. Bu hesablar təhlükəsiz və tənzimlənən bir mühitdə ticarət, saxlama və aktivlərin idarə edilməsi də daxil olmaqla kriptovalyuta ilə bağlı geniş xidmətlərə çıxış təklif edir.
Damalion-da biz müştərilərə kripto-bank hesablarının açılmasının mürəkkəbliklərini həll etməkdə kömək etməyə, prosesi asanlaşdırmaq üçün bank tərəfdaşları ilə əlaqələrimizdən istifadə etməyə sadiqik. Bununla belə, bu investisiyaların təhlükəsizliyini və qanuniliyini əsaslandıran lazımi araşdırma tələblərini, Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML), Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Mübarizə (CFT) və Müştərini Tanı (KYC) protokollarını başa düşmək vacibdir.
Kripto Bank Hesablarına Apellyasiya
Kripto bank hesabları rəqəmsal aktivlər bazarı ilə məşğul olmaq istəyən investorlar üçün üstünlük verilən seçim kimi ortaya çıxdı. Bu hesablar kripto holdinqləri idarə etmək üçün təhlükəsiz platforma təklif etməklə yanaşı, həm də investisiya strategiyalarını şaxələndirmək istəyən müştərilər üçün mükəmməl təcrübə təmin edərək ənənəvi bank xidmətlərini inteqrasiya edir. Beynəlxalq müştərilərin kripto bank hesabları açmağı düşünmələrinin səbəbi budur:
- Portfelin diversifikasiyası : Kriptovalyutalar səhmlər, istiqrazlar və daşınmaz əmlak kimi ənənəvi aktivlərdən kənarda investisiya portfellərini şaxələndirmək üçün unikal imkan verir. Sərvətlərinin bir hissəsini rəqəmsal aktivlərə ayırmaqla müştərilər bu sürətlə inkişaf edən bazarın böyümə potensialından faydalana bilərlər.
- Təhlükəsiz Ticarət və Saxlama Xidmətləri : C rypto bank hesabları rəqəmsal aktivlərin qabaqcıl saxlama həlləri vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin edir. Bu hesablar həmçinin müştərilərə kriptovalyutaları səmərəli şəkildə almaq, satmaq və mübadilə etmək imkanı verən ticarət xidmətləri təklif edir.
- Peşəkar Aktivlərin İdarə Edilməsi : Daha əlçatan yanaşmaya üstünlük verən müştərilər üçün kripto bank hesabları tez-tez peşəkar aktivlərin idarə edilməsi xidmətlərinə çıxışı təmin edir. Təcrübəli portfel menecerləri investisiyalara nəzarət edir, riskləri idarə edərkən gəlirləri maksimuma çatdırmağa çalışırlar.
Lazımi araşdırma və Uyğunluq: Zərurət
Kriptovalyuta investisiyalarının potensial mükafatları əhəmiyyətli olsa da, tənzimləyici standartlara uyğunluğun təmin edilməsi maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumaq üçün çox vacibdir. Çirkli pulların yuyulması, fırıldaqçılıq və terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün lazımi araşdırma, AML, CFT və KYC tələbləri vacibdir.
AML-CFT Tələbləri
Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Mübarizə (CFT) protokolları istənilən maliyyə institutunun uyğunluq çərçivəsinin mühüm komponentləridir. Bu tədbirlər maliyyə sistemindən qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadənin aşkarlanması və qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulub. Kriptobanklar ciddi AML-CFT təcrübələrini tətbiq etməlidirlər, bunlara aşağıdakılar daxildir:
- Tranzaksiyaların monitorinqi : Tranzaksiyaların davamlı monitorinqi şübhəli fəaliyyətlərin müəyyən edilməsi üçün çox vacibdir. Kriptobanklar potensial çirkli pulların yuyulmasını və ya fırıldaqçılığı göstərə biləcək qeyri-adi əməliyyat nümunələrini izləmək üçün mürəkkəb alqoritmlərdən istifadə edirlər.
- Riskə əsaslanan yanaşma : Banklar hər bir müştəri ilə əlaqəli potensial riski qiymətləndirmək üçün riskə əsaslanan yanaşma tətbiq edirlər. Buraya müştərinin profilini, biznesinin xarakterini və cəlb olunan coğrafi regionları qiymətləndirmək daxildir.
KYC (Know Your Client) Tələbləri
Müştərinizi Bilin (KYC) protokolları lazımi araşdırma prosesinin tərkib hissəsidir. Onlar müştərilərin qanuni olmasını və vəsaitlərinin qanuni mənşəli olmasını təmin etmək üçün onların şəxsiyyətinin və keçmişinin yoxlanılmasını nəzərdə tutur. KYC prosesinə adətən aşağıdakılar daxildir:
- Şəxsiyyətin yoxlanılması : Müştərilər şəxsiyyətlərini təsdiq etmək üçün pasport və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi kimi etibarlı şəxsiyyət sənədlərini təqdim etməlidirlər.
- Ünvan sübutu : Müştərilərdən yaşayış ünvanlarını yoxlamaq üçün kommunal ödənişlər və ya bank çıxarışları kimi sənədləri təqdim etmələri tələb olunur.
- Vəsaitlərin mənbəyi : Vəsaitlərin haradan gəldiyini başa düşmək uyğunluq üçün çox vacibdir. Müştərilər investisiya edilən vəsaitlərin qanuniliyini müəyyən etmək üçün öz məşğulluqları, biznes fəaliyyətləri və ya digər gəlir mənbələri haqqında məlumat verməli ola bilər.
Damalion-un Kripto Bank Hesabının Açılışının Asanlaşdırılmasında Rolu
Damalion-da biz beynəlxalq müştərilərə kripto bank hesablarının açılması prosesində rəhbərlik etməkdə ixtisaslaşırıq. Geniş bank tərəfdaşları şəbəkəmizdən istifadə etməklə biz müştəriləri kripto bank hesabı ərizələrini qəbul etməyə hazır olan qurumlarla tanış edə bilərik. Təcrübəmiz müştərilərin bütün lazımi yoxlama tələblərinə cavab verməsini və AML-CFT və KYC qaydalarına riayət etmələrini təmin edərək, rəqəmsal aktivlər bazarına təhlükəsiz və uyğun yol təqdim edir.
Damalion ilə əməkdaşlıq etməklə, müştərilər bizim zəngin bilik və təcrübəmizə çıxış əldə edir və kriptovalyuta investisiyalarının mürəkkəbliklərini inamla idarə etməyə imkan verir. Rəqəmsal iqtisadiyyat böyüməyə davam etdikcə, Damalion-un rəhbərliyi ilə kripto bank hesabı açmaq maliyyənin gələcəyinə strateji və təhlükəsiz giriş təklif edir.
Növbəti kripto bank hesabınızı dəstəkləmək üçün Damalion mütəxəssisinizlə indi əlaqə saxlayın .
