Finanšu pasaulē notiek straujas pārmaiņas, jo kriptovalūtas un digitālie aktīvi kļūst arvien populārāki kā dzīvotspējīgas ieguldījumu iespējas. Starptautiskie klienti, kas vēlas diversificēt savus portfeļus un gūt labumu no digitālās ekonomikas, tagad var atvērt kriptovalūtu bankas kontus ar minimālo ieguldījumu 100 000 eiro. Šie konti piedāvā piekļuvi plašam ar kriptovalūtām saistītu pakalpojumu klāstam, tostarp tirdzniecībai, glabāšanai un aktīvu pārvaldībai, drošā un regulētā vidē.
Damalion ir apņēmies palīdzēt klientiem pārvarēt sarežģījumus, kas saistīti ar kriptonauda bankas kontu atvēršanu, izmantojot savas attiecības ar banku partneriem, lai atvieglotu šo procesu. Tomēr ir būtiski izprast uzticamības pārbaudes prasības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML), terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) un “Pazīsti savu klientu” (KYC) protokolus, kas ir šo ieguldījumu drošības un likumības pamatā.
Kriptobanku kontu pievilcība
Kriptobankas konti ir kļuvuši par vēlamo izvēli investoriem, kas vēlas iesaistīties digitālo aktīvu tirgū. Šie konti ne tikai piedāvā drošu platformu kriptovalūtu turējumu pārvaldīšanai, bet arī integrē tradicionālos banku pakalpojumus, nodrošinot klientiem, kas vēlas diversificēt savas ieguldījumu stratēģijas, vienotu pieredzi. Lūk, kāpēc starptautiskie klienti apsver iespēju atvērt kriptonauda bankas kontus:
- Portfeļa diversifikācija: Kriptovalūtas sniedz unikālu iespēju diversificēt ieguldījumu portfeļus ārpus tradicionālajiem aktīviem, piemēram, akcijām, obligācijām un nekustamo īpašumu. Piešķirot daļu savas bagātības digitālajiem aktīviem, klienti var gūt labumu no šī strauji augošā tirgus izaugsmes potenciāla.
- Drošas tirdzniecības un glabāšanas pakalpojumi:Kriptobankas konti nodrošina, ka digitālie aktīvi tiek droši glabāti, izmantojot progresīvus glabāšanas risinājumus. Šie konti piedāvā arī tirdzniecības pakalpojumus, ļaujot klientiem efektīvi pirkt, pārdot un mainīt kriptovalūtas.
- Profesionāla aktīvu pārvaldība: Klientiem, kuri dod priekšroku brīvākai pieejai, kripto bankas konti bieži vien nodrošina piekļuvi profesionāliem aktīvu pārvaldības pakalpojumiem. Pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki pārrauga ieguldījumus, cenšoties palielināt peļņu, vienlaikus pārvaldot riskus.
Pienācīga rūpība un atbilstība: Nepieciešamība
Lai gan kriptieguldījumu potenciālais ieguvums ir ievērojams, atbilstības nodrošināšana regulatīvajiem standartiem ir ārkārtīgi svarīga, lai aizsargātu finanšu sistēmas integritāti. Pienācīgas rūpības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un KYC prasības ir būtiskas, lai novērstu nelikumīgas darbības, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu un terorisma finansēšanu.
AML-CFT prasības
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas (CFT) novēršanas protokoli ir jebkuras finanšu iestādes atbilstības sistēmas kritiski svarīgi elementi. Šo pasākumu mērķis ir atklāt un novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgām darbībām. Kriptobankām jāievieš stingra AML-CFT prakse, kas ietver:
- Darījumu uzraudzība: Nepārtraukta darījumu uzraudzība ir ļoti svarīga, lai identificētu aizdomīgas darbības. Kriptobankas izmanto sarežģītus algoritmus, lai izsekotu neparastus darījumu modeļus, kas var liecināt par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai krāpšanu.
- Uz risku balstīta pieeja: Lai novērtētu potenciālo risku, kas saistīts ar katru klientu, bankas izmanto uz risku balstītu pieeju. Tā ietver klienta profila, tā uzņēmējdarbības veida un iesaistīto ģeogrāfisko reģionu novērtējumu.
KYC (Know Your Client) prasības
“Pazīsti savu klientu” (KYC) protokoli ir neatņemama uzticamības pārbaudes procesa sastāvdaļa. Tie ietver klientu identitātes un pagātnes pārbaudi, lai pārliecinātos, ka klienti ir likumīgi un ka viņu līdzekļi ir likumīgas izcelsmes. KYC process parasti ietver:
- Identitātes pārbaude: Klientam ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, piemēram, pase vai personas apliecība, lai apstiprinātu savu identitāti.
- Adreses apliecinājums: Klientiem ir jāiesniedz tādi dokumenti kā komunālo pakalpojumu rēķini vai bankas izraksti, lai apliecinātu savu dzīvesvietas adresi.
- Līdzekļu avots: Izpratne par to, no kurienes nāk līdzekļi, ir ļoti svarīga atbilstības nodrošināšanai. Klientiem var būt nepieciešams sniegt informāciju par savu nodarbinātību, uzņēmējdarbību vai citiem ienākumu avotiem, lai noteiktu ieguldīto līdzekļu likumību.
Damalion loma kriptobanku kontu atvēršanas veicināšanā
Damalion specializējas starptautisku klientu vadīšanā kriptobanku kontu atvēršanas procesā. Izmantojot mūsu plašo banku partneru tīklu, mēs varam iepazīstināt klientus ar iestādēm, kas ir gatavas pieņemt pieteikumus par kripto bankas kontu atvēršanu. Mūsu pieredze nodrošina, ka klienti izpilda visas uzticamības pārbaudes prasības un ievēro AML-CFT un KYC noteikumus, nodrošinot drošu un atbilstošu ceļu uz digitālo aktīvu tirgu.
Sadarbojoties ar Damalion, klienti iegūst piekļuvi mūsu bagātīgajām zināšanām un pieredzei, kas ļauj viņiem droši orientēties kriptoieguldījumu sarežģītībā. Tā kā digitālā ekonomika turpina attīstīties, kriptobankas konta atvēršana ar Damalion vadību piedāvā stratēģisku un drošu ieiešanu finanšu nākotnē.
Lai atbalstītu savu nākamo kriptobankas kontu, lūdzu, sazinieties ar Damalion ekspertu.
