Abrir uma conta bancária - Damalion - Independent consulting firm.

Encomendar uma conta bancária (Sem constituição de sociedade)

Damalion oferece abertura de conta bancária internacional graças à sua rede mundial de bancos parceiros.

Para beneficiar dos nossos serviços, por favor siga os passos abaixo.

Notice:

- Terá de carregar alguns documentos.

- No final do processo, será convidado a pagar.

Conta bancária pessoal : $949

Conta bancária empresarial : $1249

Após, recebemos o seu pagamento com sucesso, contactamo-lo imediatamente.

Os seus dados

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Estado / Província / Região

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País *

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É um Intermediário? *

Sim
Não

Você é uma Pessoa Politicamente Exposta? *

Sim
Não

Em caso afirmativo, queira dar mais pormenores:

A sua conta bancária

Desejo candidatar-me a um *

Conta bancária pessoal
Conta bancária da empresa

Desejo requerer a minha conta bancária em *

Jurisdição da Empresa *

Nome dos beneficiários

Nome e apelido *

Nome e apelido

Origem dos activos a depositar na conta *

Montante aproximado a ser transferido para a conta

Moeda *

Montante aproximado *

500 – 10,000
10,001 – 100,000
100,001 – 1,000,000
1,000,001 – 5,000,000
Outros

Montante aproximado

Quais são as instalações necessárias? [Por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, e-banking, carta de crédito, bolsa de valores, etc.]

De que países serão transferidos os fundos de e para que países serão transacionados os fundos?

Questionário de contas bancárias:

1. Por favor, descreva em algumas frases o objectivo desta conta bancária? (ex. Receber pagamentos/acumulação de riqueza, etc.) , *

2. Qual é a origem dos fundos depositados? (por exemplo, poupanças, venda de bens imobiliários, actividade profissional, etc.) *

3. Depósito potencial na conta nos próximos 12 meses? *

4. Número e montante das transferências mensais recebidas para a conta? *

5. Número e montante das transferências mensais efectuadas a partir da conta? *

6. De onde virão as transferências recebidas?

a. Que países? *

b. De quem são as contas? Para que serviços? *

7. Para onde irão as transferências de saída?

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a. Que países? *

b. A quem presta contas? Para que serviços? *

8. Espera quaisquer transacções em dinheiro (levantamentos ou depósitos) num montante superior a CHF /$/USD ($200.000) ou para os EAU ($100.000) ? *

Sim
Não

9. Qual o montante que vai permanecer na conta permanentemente? *

10. Poderia indicar o montante máximo de facturação previsto na conta no ano seguinte? *

O dinheiro será utilizado para Investimento? *

Sim
Não

Qual será o tipo de Investimentos?

Em caso de investimentos, em que países, irá investir? *

No caso de moedas criptográficas, em que plataforma executará a sua encomenda (exemplos: Binance, Coinbase,....) *

No caso de o banco exigir um depósito como garantia, você aceitaria fazer um depósito de *

$/US$/CHF 50.000
100.000 DÓLARES/CHF
200.000 DÓLARES/CHF
$/CHF 500.000

Qual será o limite máximo do depósito que será aceitável para você *

$/US$/CHF 50.000
100.000 DÓLARES/CHF
200.000 DÓLARES/CHF
$/CHF 500.000

Descreva o seu projecto de investimento com detalhes exactos: *

Questionário sobre o estatuto pessoal:

1. O seu estado civil *

Único
Casado

Nome do seu cônjuge *

2. Tem filhos? *

Sim
Não

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Quantas crianças? *

Quais são os seus nomes? *

Questionário sobre a situação financeira:

1. É proprietário de algum bem imobiliário? *

Sim
Não

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a. Qual é o seu valor estimado? *

b. Em que país? *

2. Tem outras contas/acções bancárias? *

Sim
Não

Qual é o seu valor estimado? *

3. Qual é o seu rendimento anual? *

4. Tem empresas próprias? *

Sim
Não

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a. Quais são os seus nomes/jurisdição *

c. Qual é a actividade destas empresas? *

b. Quantas acções possui? (%) *

d. Por favor forneça o seu endereço e website *

As empresas têm uma relação com os Estados Unidos (filiais da entidade do grupo)? *

Sim
Não

Questionário do empregador:

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1. Qual é a sua profissão e educação? *

3. Por favor, descreva o seu trabalho actual: *

2. A sua posição? *

4. Nome, endereço, website do seu empregador: *

5. Pode descrever em pormenor a actividade da sua empresa? *