Nyisson bankszámlát - Damalion - Independent Consulting Corporation.

Bankszámla megrendelése (cégalapítás nélkül)

A Damalion nemzetközi bankszámlanyitást biztosít a partnerbankok világméretű hálózatának köszönhetően.

Hogy igénybe vehesse szolgáltatásainkat, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.

Felhívás:

- Fel kell töltenie néhány dokumentumot.

- A folyamat végén felkérjük a fizetésre.

Személyi bankszámla : $949

Üzleti bankszámla : $1249

Mihelyt megkapjuk a sikeres fizetést, azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Az Ön adatai

Üdvözlés *

Mr.
Mrs.
Ms.

Név *

First

Last

Elrendezés

Whatsapp szám *

Email *

Cím *

elrendezés

Város *

Város

Állam / tartomány / régió

elrendezés

Postai irányítószám *

Postai irányítószám

Ország *

Ország

Ön közvetítő? *

Igen
Nem

Ön politikailag kiszolgáltatott személy? *

Igen
Nem

Ha igen, kérjük, adja meg a további részleteket:

Az Ön bankszámlája

Jelentkezni kívánok egy *

Személyes bankszámla
Vállalati bankszámla

Bankszámlát szeretnék igényelni a *

A társaság illetékessége *

A kedvezményezettek neve

Keresztnév és vezetéknév *

Keresztnév és vezetéknév

A számlán elhelyezendő eszközök forrása *

A számlára átutalandó hozzávetőleges összeg

Pénznem *

Hozzávetőleges összeg *

500 - 10,000
10,001 - 100,000
100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
Egyéb

Hozzávetőleges összeg

Milyen létesítményekre van szükség? [Például hitelkártya, betéti kártya, e-banking, akkreditív, tőzsde stb.]

Melyik országból és melyik országba történik a pénzeszközök átutalása?

Bankszámla-kérdőív:

1. Kérem, írja le néhány mondatban, mi a célja ennek a bankszámlának? (pl. kifizetések fogadása/vagyon felhalmozása stb.) , *

2. Honnan származnak a letétbe helyezett pénzeszközök? (pl. megtakarítás, ingatlaneladás, szakmai tevékenység stb.) *

3. Potenciális befizetés a számlán a következő 12 hónapban? *

4. A számlára érkező havi átutalások száma és összege? *

5. A számláról történő havi kimenő átutalások száma és összege? *

6. Honnan érkeznek a bejövő átutalások?

a. Milyen országok? *

b. Kinek a számlájáról? Milyen szolgáltatásokért? *

7. Hová mennek a kimenő átutalások?

Elrendezés

a. Milyen országok? *

b. Kinek a számlájára? Milyen szolgáltatásokért? *

8. Várható-e Önnél CHF /$/€ (200 000 $) vagy UAE (100 000 $) feletti összegű készpénztranzakció (készpénzfelvétel vagy -befizetés) ? *

Igen
Nem

9. Mekkora összeg marad a számlán tartósan? *

10. Meg tudná adni a következő évben a számlán várható forgalom maximális összegét? *

A pénzt beruházásra fordítják? *

Igen
Nem

Milyen típusú beruházások lesznek?

Befektetések esetén mely országokban fog befektetni? *

Kriptopénzek esetén melyik platformon fogja végrehajtani a megbízást (példák: Binance, Coinbase,....). *

Abban az esetben, ha a bank biztosítékként letétet kér, elfogadja-e a befizetést *

$/€/CHF 50 000
$/€/CHF 100 000
$/€/CHF 200 000
$/€/CHF 500 000

Mennyi lesz az Ön számára elfogadható befizetés maximális határa *

$/€/CHF 50 000
$/€/CHF 100 000
$/€/CHF 200 000
$/€/CHF 500 000

Írja le beruházási projektjét pontos részletekkel: *

Személyi állapotra vonatkozó kérdőív:

1. Az Ön családi állapota *

Egyetlen
Házas

Házastársának neve *

2. Vannak gyermekei? *

Igen
Nem

Elrendezés

Hány gyerek? *

Mi a nevük? *

Pénzügyi helyzetre vonatkozó kérdőív:

1. Van saját ingatlana? *

Igen
Nem

Elrendezés

a. Mekkora a becsült értéke? *

b. Melyik országban? *

2. Vannak más bankszámlái/részvényei? *

Igen
Nem

Mekkora a becsült értéke? *

3. Mennyi az éves jövedelme? *

4. Vannak saját cégei? *

Igen
Nem

Elrendezés

a. Mi a nevük/joghatóságuk? *

c. Milyen tevékenységet folytatnak ezek a vállalatok? *

b. Hány részvénye van? (%) *

d. Kérjük, adja meg címüket és weboldalukat *

A vállalatok kapcsolatban állnak-e az Egyesült Államokkal (a csoporthoz tartozó leányvállalatok)? *

Igen
Nem

Munkáltatói kérdőív:

Elrendezés

1. Mi a szakmája és végzettsége? *

3. Kérjük, írja le jelenlegi munkahelyét: *

2. Az Ön pozíciója? *

4. A munkáltató neve, címe, honlapja: *

5. Kérem, részletesen írja le cégének tevékenységét! *